Матвей Урин на двух делах не остановился! Банкира подозревают в хищении 530 млн руб. "Газпрома" по вексельной схеме!

Матвей Урин

Банкир Матвей Урин может стать фигурантом третьего уголовного дела, на этот раз по подозрению в хищении почти 530 млн руб. в 2009 году, выделенных субподрядным организациям «Газпрома» для возведения мостов и дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ранее известный банкир был осужден на 4,5 года за избиение топ-менеджера «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена, а сейчас идет судебный процесс по обвинению господина Урина в изготовлении 14 фальшивых простых векселей ЗАО «Традо-банк» стоимостью более 214 млн руб. 

Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных «Газпромом» на развитие инфраструктуры газовых месторождений на Ямале, по данным “Ъ”, стало результатом расследования громкого уголовного дела о хищении в 2009–2010 годах 843 млн руб., выделенных «Газпромтрансом» на прокладку железнодорожной ветки Обская—Бованенково на полуострове Ямал. Как рассказывал “Ъ” 6 сентября, один из фигурантов этого дела, гендиректор подрядной организации ООО «Сигма» Михаил Черепанов, чье дело было рассмотрено в особом порядке, был приговорен Тверским судом Москвы к пяти годам лишения свободы. 

["Коммерсант", 06.08.2012, "Деньги на железную дорогу пошли в дело": Первыми подозреваемыми по делу о хищении в марте 2011 года стали гендиректор ОАО "Мостострой-13" Владимир Горшков, гендиректор ООО "Сигма" Михаил Черепанов и "другие неустановленные следствием лица". Фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества). По данным следствия, Горшков по предварительному сговору с Черепановым с сентября 2009 года по март 2010 года, используя заведомо подложные договоры подряда, похитили 843 млн 697 тыс. руб. у "Мостостроя-13". А затем они легализовали похищенные деньги на общую сумму 743 млн 32 тыс. руб. 

В ходе расследования также было установлено, что на конец 2009 года в холдинг "Ямалтрансстрой" входило, включая "Мостострой-13", около 40 фирм, которые использовались "втемную" лишь для обналичивания денежных средств. При этом, по данным следствия, откаты каждой фирмы, входящей в холдинг, составляли 20%. Между тем только объемы работ "Мостостроя-13" оценивались в 34 млрд руб. — Врезка К.ру] 

Изначально дело о хищении 529,3 млн руб. было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственной частью УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы в январе 2010 года, куда с заявлением обратился гендиректор ООО «Мосстройинвест» (подрядчик «Мостостроя-13», ведущий общестроительные и монтажные работы в ЯНАО) Дмитрий Григорьев. Как указал заявитель, к декабрю 2009 года между генподрядчиком «Газпрома» «Мостостроем-13» и субподрядными организациями возникли финансовые трудности по расчетам за выполненные объемы работ по возведению мостов на Ямале. Тогда же, в декабре 2009 года, руководство «Мостостроя-13» решило рассчитаться с одним из своих субподрядчиков — ООО СП К2К — векселями на сумму 504 млн руб. В свою очередь, СП К2К заключила в декабре того же года с ООО «Мосстройинвест» договор купли-продажи 22 простых векселей на 531 895 270 руб. Однако этому субподрядчику погасить векселя и получить за них реальные деньги не удалось. 

Как следует из пояснений заявителя ООО «Мосстройинвест» Дмитрия Григорьева, данных им правоохранительным органам, покупатель векселей в лице неких ООО «Реставрация-Инвест» и ООО ВИК, интересы которых представлял, по данным правоохранительных органов, близкий к Матвею Урину Роман Дюмон, вскоре был найден. И между ними был заключен договор купли-продажи векселей. По условиям сделки господин Дюмон якобы должен был перечислить «Мосстройинвесту» 531 895 270 руб., но этого не сделал. Деньги, как установило следствие, ушли вместо этого на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО «Грандстрой» и ООО «Газнефтьпром». Источники “Ъ”, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны господину Урину для погашения своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк». 

В рамках расследования этого уголовного дела в марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома» арест. На практике оказалось арестовано только 243 млн руб., остальные деньги каким-то пока не установленным следствием образом исчезли. В апреле 2010 года следственная часть УВД ЦАО планировала предъявить обвинение в мошенничестве четырем подозреваемым, включая Матвея Урина и Романа Дюмона. Однако дело было передано в ГСУ ГУ МВД по Москве, где было приостановлено. Сейчас, по данным “Ъ”, решается вопрос о передаче дела в следственный департамент МВД РФ.