Сотрудники управления СКР по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО) Москвы провели вчера обыски во всех столичных офисах ОАО "Русал", где до самого позднего вечера изымали финансово-хозяйственную документацию. Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 289 млн руб., по которому проходит гендиректор ООО "Русал Фольга" Игорь Касьянов. В компании "Русал" обыски сочли необоснованными.
Следственная бригада управления СКР по ЮВАО Москвы прибыла в три офисные здания "Русала", включая и "Русал Фольга" (Николоямская улица, 13), в обеденное время. После того как следователи вошли в центральное здание, служба безопасности "Русала" тут же закрыла на ключ входные двери — чтобы внутрь не смогли проникнуть подъехавшие телегруппы. По словам руководителя пресс-службы "Русала" Екатерины Годлевской, дабы не мешать работе следователей, персонал уже около трех часов дня начал расходиться по домам.
Тем временем следователи, разделившись на группы, потребовали от руководства компании предоставить им материалы финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся не только уголовного дела, возбужденного по факту "неуплаты в 2008-2009 годах налогов с организации" (ст. 199 УК РФ) на общую сумму 289 млн руб., включая штрафы и пени, но и материалы по контрагентам крупнейшего алюминиевого производителя и его "дочки" ООО "Русал Фольга". Обыски и изъятие документации затянулись до позднего вечера.
В ГСУ СКР по Москве затруднились сказать, насколько успешно прошли следственные действия. "С полученными материалами надо ознакомиться, чтобы сделать какие-либо выводы",— пояснили в столичном управлении СКР.
Интерес к ООО "Русал Фольга" следственные органы проявили в начале текущего года, когда стали известны окончательные результаты плановой проверки, которую в 2011-2012 годах проводили сотрудники налоговой инспекции N9 и 16-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве. В частности, налоговикам удалось установить, что ООО "Русал Фольга" недоплатило в бюджет 211 млн руб. за 2008-2009 годы, представив в инспекцию недостоверную информацию. В свою очередь, оперативники УЭБиПК Москвы выяснили, что "Русал Фольга" в 2008 году заключила с подставной фирмой ООО "Инторг" договор на поставку компании крупной партии лакокрасочных изделий и оборудования на сумму свыше 2 млрд руб. При этом договор был дополнен дюжиной дополнительных соглашений. Как установили сыщики, реальных поставок не производилось, однако компания в 2008-2009 годах заплатила "Инторгу" 510 млн руб., которые впоследствии были обналичены через другие фирмы-однодневки. Основное бремя доходов и, соответственно, налогообложения легло на фирму-однодневку "Инторг". Свои же собственные доходы "Русал Фольга", как утверждают налоговики, максимально минимизировала в налоговых декларациях. Кроме того, выяснилось, что ООО "Инторг" было зарегистрировано по утерянному паспорту на имя штукатура-маляра 3-го разряда Оксаны Сафроновой.
["Ведомости", 04.02.2013, "Русал" наказан за Qiwi": «Инторг» же (по данным ЕГРЮЛ, 100% принадлежит Виктору Желткову) полученные деньги «направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт “Мегафон”, продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем». Всего на расчетный счет «Инторга» в Qiwi-банке в 2008-2009 гг. поступило 1,6 млрд руб., говорится в решении суда.
Представитель Qiwi Group (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi. «Банковские счета этих организаций были активны несколько лет и закрывались на основании заявлений клиентов. Полную информацию и сопроводительные документы по действиям указанных компаний мы представили в налоговые органы по запросу», — отметил представитель Qiwi Group. […]
Главный юрист ИГ «Русские фонды» Павел Баранов не припомнит случаев такого крупного вывода средств через платежные терминалы. Впрочем, сейчас такое уже вряд ли возможно. Принятый в 2011 г. закон «О национальной платежной системе» ограничивает переводы лиц, не предъявивших свои реквизиты, лимитом в 15000 руб. в сутки и 40000 руб. в месяц. — Врезка К.ру]
Однако "Русал Фольга" с выводами налоговой инспекции и требованием уплатить в казну 211 млн руб. не согласилась и обратилась в арбитражный суд Москвы с иском. Решение оказалось не в пользу компании. Выступившая в суде штукатур-маляр заявила, что никакого отношения к деятельности "Инторга" никогда не имела, а с руководством ООО "Русал Фольга" незнакома. В арбитраже стало известно, что на имя утерявшей паспорт госпожи Сафроновой было зарегистрировано в общей сложности 29 фирм.
В результате 31 января управление СКР по ЮВАО Москвы возбудило уголовное дело. Подозреваемому в этой афере гендиректору ООО "Русал Фольга" Игорю Касьянову пока не предъявлено обвинения, но следствие такого развития событий не исключает. Как и того факта, что при изучении изъятых в ходе вчерашнего обыска материалов могут обнаружиться и новые эпизоды.
"Действия правоохранительных органов в офисе "Русала" связаны с необоснованными претензиями налоговой инспекции и следственного управления СКР по Москве к ООО "Русал Фольга" и его руководству"— так прокомментировала вчерашние следственные мероприятия пресс-служба компании.
***
© Forbes.ru, 26.02.2013, Фото: "Коммерсант"
Обыски в "Русале": припомнят ли Дерипаске "налоговую оптимизацию"?
Валерий Игуменов, Ирина Скрынник
 |
| Владимир Путин и Олег Дерипаска |
[…] По заявлению пресс-службы UC Rusal, решение Арбитражного суда Москвы, которое легло в основу этих претензий, «не вступило в законную силу и будет обжаловано компанией в установленном законодательством Российской Федерации порядке».
Однако, как сообщают источники Forbes, общая сумма вопросов к UC Rusal в области налогов может быть намного больше: собеседники вспоминают о периоде 2009-2010 годов. Так, в 2009 году прибыль компании до уплаты налогов составила $839 млн, а налог на прибыль — всего $18 млн (эффективная ставка — около 2%), в 2010 году — соответственно $3,01 млрд и $144 млн (эффективная ставка — 5%). Ситуация изменилась в 2011 году, когда при доналоговой прибыли в $610 млн компания заплатила в виде налога на прибыль $373 млн (эффективная ставка 61%), но вопрос с рекордно низкими посткризисными налогами повис в воздухе, как своего рода рычаг, которым можно воспользоваться при необходимости.
Сама UC Rusal является налоговым резидентом Кипра и пользуется корпоративным налогом на прибыль в размере 10%. Согласно последней финансовой отчетности компании, ставка налога для дочерних предприятий UC Rusal колеблется от 37,25% в Италии и 33,3% на Ямайке до 20% в России и Казахстане и 0% в Гвинее. При этом, говорится в отчетности, основные трейдинговые подразделения UC Rusal, расположенные в иностранных юрисдикциях и приносящие “значительный” объем прибыли компании, пользуются нулевой ставкой налога на прибыль.
В отчетности отмечается, что UC Rusal может столкнуться с доначислением налогов вдобавок к уже начисленным, что связано с налоговыми проверками и неурегулированными спорами с налоговыми органами. По оценке компании, по состоянию на 30 сентября 2012 года максимальная сумма налогов, которые могут быть доначислены, составляет $352 млн. Однако, отмечает компания, эта сумма является неточной и представляет собой «наилучший прогноз», превышение которого в худшую для компании сторону UC Rusal называет «маловероятным».
UC Rusal — крупнейшая в мире алюминиевая компания. Акционеры En+ Олега Дерипаски (48,13%), «Онэксим» Михаила Прохорова (17,02%), Sual Patrners Виктора Вексельберга и партнеров (15,8%) и швейцарская Glencore International.
["Ведомости", 27.02.2013, "В UC Rusal пришли следователи": Вчера UC Rusal на бирже в Гонконге подешевела до минимума с начала года — $8,8 млрд, за день компания потеряла 2,7% (индекс потерял только 1,32%). На Московской бирже UC Rusal подешевела на 2,39% до 343,8 млрд руб. (индекс — на 1,28%). […]
Налоговые инспекторы регулярно предъявляют компаниям претензии по поводу их взаимоотношений с контрагентами-однодневками, но в уголовную плоскость подобные споры перетекают не часто, подчеркивает ведущий юрист юридической фирмы Sameta Юлия Кузнецова. — Врезка К.ру]
["РБК daily", 27.02.2013, "Rusal страдает за краску и клей": «Претензии по поводу использования так называемых фирм-однодневок — весьма распространенная практика для налоговых органов. Однако решение суда первой инстанции может быть обжаловано в вышестоящих судебных инстанциях, и если оно будет в дальнейшем отменено, то и уголовное дело должно быть прекращено», — объяснила Юлия Кузнецова из юридической фирмы Sameta. В противном случае, отмечает Сергей Зуйков из юркомпании «Зуйков и партнеры», виновному грозит до шести лет лишения свободы. — Врезка К.ру]
Комментариев нет:
Отправить комментарий