Фирма СПАГ и Путин!!!

Из жизни наркобаронов и видных питерцев

      В нашем распоряжении оказались документы прокуратуры Лихтенштейна о российско-германском бизнесе Владимира Путина и его компаньонов. В документах упоминается, в частности, фирма СПАГ («Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия» — St. Petersburg Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellschaft), с которой Путин был связан вплоть до своего президентства. А также колумбийские наркоторговцы, с перечислением порядка сорока фирм и фондов, среди которых фигурирует, к примеру, «Alpha Capital Int. Ltd» (Название может просто совпадать с известной российской бизнес-структурой. Мы думаем, что так оно и есть. Отдельного расследования на этот счет в Европе не проводилось.).

       Относятся бумаги к тому времени, когда Путин отвечал за внешние связи мэрии Санкт-Петербурга и окружение будущего российского президента еще только складывалось. Этот исторический пласт особенно интересен. И прежде всего тем, что позволяет понять, почему с возвышением Путина те или иные люди оказывались на ключевых должностях, получали миллиардные финансовые потоки или приобщались к крупным государственным и частным активам.

       Справка «Новой»:
       Выдержка из уставных документов и брошюры, которая была опубликована СПАГом в 1992 году:
       «Компания СПАГ <...> была учреждена 23 июля 1992 года. Местонахождением компании является г. Франкфурт-на-Майне. Предметом деятельности компании является приобретение, управление, сдача внаем и в аренду, строительство и отделка, а также отчуждение земельных участков, прав на недвижимое имущество <...>. При этом приобретение и отчуждение долей участия в предприятиях осуществляется в Санкт-Петербурге <...>.

       Согласно уставу, наблюдательный совет состоит минимум из трех человек. В настоящее время в него входят <...> г-н Владимир Путин, заместитель мэра г. Санкт-Петербурга и руководитель Комитета по внешнеэкономической деятельности, г. Санкт-Петербург, Россия, заместитель председателя.

       Г-н доктор Владимир Смирнов <...>, г. Санкт-Петербург, Россия. Г-н Рудольф Риттер, генеральный консул, г. Шаан, Княжество Лихтенштейн <...>».

       В бумаге упомянуты и другие питерцы, о которых мы расскажем чуть позже. А пока развенчаем один миф. Уставные документы свидетельствуют: Владимир Путин тогда был не просто «консультантом» фирмы, в чем нас часто пытались убедить, а, как видим, полноценным зампредседателя наблюдательного совета. По уставу — вторым лицом среди тех, кто избирал руководителя СПАГа. И третьим по важности лицом в организации.
       Из глубин питерского периода доходят до нас имена старых президентских знакомых. Невольно спрашиваешь себя: кто там еще в резерве? И как эта «шкатулка Пандоры», то есть совершенно непрозрачное прошлое президента, в ближайшем будущем изменит лицо российского бизнеса и политики?

       С другой стороны, подобные прокурорские документы, так или иначе связанные с Владимиром Путиным, влияют на отношение к России. Какую роль они играют в международных интригах с Европой и США и как могут быть использованы? Тоже вопросы весьма существенные.

       Обвинительное заключение прокуратуры Лихтенштейна поступило в отделение «компетентного земельного суда по уголовным делам» 9 декабря 2002 года. Обвинение было предъявленоЕвгению (Ойгену) фон Хоффену и Рудольфу Риттеру — давнему коллеге Владимира Путина по российско-германской компании СПАГ. Об этой фирме в лицах и денежных проводках мы уже сообщали. Нам удалось найти данные ФКЦБ РФ (ФКЦБ — Федеральная комиссия по ценным бумагам.), подтверждающие, что только в 1998—99 годах СПАГ отправила миллионы дойчемарок питерской фирме «Знаменская», которой руководил уже упомянутый Владимир Смирнов — ближайший знакомый и компаньон Владимира Путина. А Риттер, в свою очередь, входил в совет директоров «Знаменской».

       Удивительное совпадение: сразу же после ареста Риттера денежный поток от СПАГа к «Знаменской» (по материалам ФКЦБ) уменьшился в десятки раз и почти совсем прекратился.

       Почему деньги вдруг замерли в испуге?

Обвинительное заключение

       В российской и зарубежной прессе не раз строили версии, что деньги, за которые арестовали Риттера и которые перетекали в питерскую недвижимость, как будто имели отношение к колумбийскому и мексиканскому наркокартелям. Отбросив догадки и предположения, представляем прокурорский документ на этот счет (публикуется в сокращении. См. также полностьюнемецкий вариант документа и его русский перевод):

       «Прокуратура Княжества Лихтенштейн. Обвинительное заключение. Штамп: Поступило в судебное отделение 9 декабря 2002 г. Предъявлено 12 декабря 2002. Зарегистрировано 23 декабря <...>.

       Прокуратура Княжества Лихтенштейн <...> подает в компетентный земельный суд по уголовным делам иск против Евгения фон Хоффена, урожденного Хееб <...>, находящегося под предварительным арестом, Рудольфа Риттера <...>, предпринимателя <...>. Вышеуказанные лица обвиняются в совершении следующих преступлений в г. Маурен и других городах:

       1. Евгений фон Хоффен и Рудольф Риттер, сознательно и добровольно действуя совместно в качестве сообщников, в период с 1997 года до начала 2000 скрывали имущество стоимостью свыше 150 000 швейцарских франков, полученное в результате преступлений других лиц <...>. Денежные средства, полученные <...> от сделок с наркотиками членов «Кали Картелльс» (Cali Kartells) и ее организаций-преемников, а также от выручки Хуана Карлоса Сааведры, полученной в результате операций по отмыванию денег <...>.

       Сокрытие имущества заключается в том, что они поручили своему сотруднику Эгону Финку получить в Милане и Мадриде от Хуана Карлоса Сааведры наличные денежные средства в размере более 1 642 000 швейцарских франков и переправить их в дорожной сумке в Лихтенштейн <...>. Сокрытие происхождения данных денежных средств заключается в том, что они удалили на кредитовом авизо, касающемся счета компании <...>, адрес поручителя «Альфа Капитал Инт. Лтд.», а именно «Меделлин/Колумбия» <...> и <...> страну происхождения — Мексика. А также в том, что в восьми фондах и фирмах, управляемых для Хуана Карлоса Сааведры, они назначили инструктором несуществующее лицо <...> и указали его имя в качестве клиента. А также в двух фирмах <...> указали в качестве вице-президента несуществующее лицо <...>.

       2. Рудольф Риттер в конце апреля 1999 года умышленно злоупотребил полномочиями <...>, причинив <...> имущественный ущерб в особо крупном размере в результате приобретения им <...> 30 000 акций компании СПАГ <...> по цене 15 евро за акцию, хотя акции на тот момент продавались на бирже по курсу лишь 9,95 евро <...>».

       Короткое обобщение: обвиняемые создавали, по мнению прокуратуры, что-то наподобие «фиктивных фирм» с липовыми персонажами в качестве руководителей и даже клиентов. Сомнительные деньги, в том числе и от наркоторговли, стекались к ним рекой в надежде легализоваться, приобрести законный, «белый» вид. Их возили сумками через границы и зачисляли на счета сонмища коммерческих структур. Параллельно с этим на средства неких фондов Рудольф Риттер покупал акции СПАГа по завышенной чуть ли не в два раза цене.

       Забегая вперед, скажем, что этих акций у фирм Риттера и Хоффена было больше 260 тыс. штук. То есть они вложили в СПАГ, где числился Владимир Путин, а значит, и в питерскую «Знаменскую» (читай: питерскую недвижимость) значительную сумму. Вопрос, откуда взялись деньги и кем, собственно, были Хоффен, а главное, Риттер, который связал Россию, Германию и, как выяснилось, еще и Колумбию?

Прокурорское обоснование

       «Евгений фон Хоффен в 70-х и 80-х годах работал в адвокатской канцелярии и трастовом предприятии. <...> До 1996 года он носил фамилию согласно свидетельству о рождении — Хееб. При этом он называл себя «доктором Хееб» и просил называть его этим именем. В октябре 1996 года его усыновила Анна Мозес фон Хоффен, и с этого времени он носит фамилию «фон Хоффен»(способ часто используют для получения благородного имени. Оно позволяет произвести впечатление в обществе и обрести необходимое доверие. Хеебу ко времени «усыновления» исполнилось 44 года. — Р. Ш.).

       Евгений фон Хоффен имеет судимость за мошенничество. <...> В июне 2001 года за совершение преступления в виде профессионального мошенничества земельным судом Княжества Лихтенштейн он был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на несколько лет, однако данное решение еще не вступило в силу.

       Рудольф Риттер, согласно материалам дела, судимостей не имеет. По его словам, он 10 лет работал в представительствующей организации, трастовой компании, бухгалтером, затем референтом и консультантом по работе с клиентами <...>. В 1997 году он <...> принял руководство фирмы «Евро-Финанц Траст» <...>. Фирма <...> относится к группе компаний, так называемой «Ай Си-Групп» (IC-Gruppe) <...>. «Ай Си-Групп» занимается учреждением фирм, управлением имуществом и капиталовложениями (акции СПАГа тоже держала компания из этой группы. — Р. Ш.). Главным директором <...> являлся Евгений фон Хоффен. <...> Согласно показаниям его давней близкой сотрудницы Ренате Кремзер, Евгений фон Хоффен был «доктором» в «Ай Си-Групп», а Рудольф Риттер <...> был «главным». Причем Рудольф Риттер исполнял обязанности управляющего директора <...>, в то время как фон Хоффен за ширмой «дергал за ниточки» <...>. Ренате Кремзер называет Евгения фон Хоффена «серое высокопреосвященство» «Ай Си-Групп» <...>.

       Уже в начале 90-х годов Евгений фон Хоффен познакомился с гражданином Колумбии Хуаном Карлосом Сааведра Молина и имел с ним деловые отношения. В 1997 г. Сааведра вновь установил контакт с <...> Евгением фон Хоффеном и через последнего — с Рудольфом Риттером. Рудольф Риттер впоследствии несколько раз встречался с Сааведрой <...>. Примерно в 1997 г. по просьбе Сааведра «Ай Си-Групп» были созданы в целом 24 фонда и компании (примечательны названия: «Евро-Руссо», «ФСК Фаундейшн» и т. д. — Р.Ш.) <...>. Все действия, совершаемые <...> в связи с компаниями Сааведры, осуществлялись с согласия, с уведомления, а также по распоряжению Риттера и фон Хоффена <...>.

       При обыске <...> в офисах «Ай Си-Групп» были обнаружены паспорта <...> несуществующих лиц и фальшивые паспорта, причем <...> Евгений фон Хоффен уже обвинялся в использовании поддельных имен в своей мошеннической деятельности. <...> Записи не соответствовали фактическим данным и служили только для того, чтобы в этих компаниях скрыть происхождение денег <...>.

       По поручению обоих обвиняемых Эгон Финк (их надежный подчиненный с десятилетним стажем. — Р. Ш.) с сентября 1998 г. по июль 1999 г. совершил на австрийском арендованном автомобиле всего семь поездок в Мадрид и Милан. От Сааведры он получил в Мадриде и Милане наличные <...>, примерно 1 642 000 швейцарских франков, без выдачи какой-либо расписки, уложил деньги в дорожную сумку и перевез их в багажнике <...> в Лихтенштейн. В протоколе <...> показано, на счета каких компаний и фондов были внесены наличные <...>. Видно, какие денежные суммы поступали и выбыли со счетов <...>: 4,7 млн швейцарских франков <...>, 257 000 <...>, 1,36 млн <...>, 2, 4 млн <...>. На счет компании «Евро-Руссо Корпорейшн С. А.» поступило и затем снова было снято 1,12 млн швейцарских франков <...>».

       Еще раз особенно подчеркнем, что параллельно с этим компании, входящие в «Ай Си-Групп», распоряжались сотнями тысяч акций фирмы СПАГ (столь близкой Рудольфу Риттеру, а также Владимиру Путину и ряду видных питерцев). Невольно возникает беспокойство, если знать, кому оказывал услуги компаньон нынешнего российского президента (см. лирическое отступление).

СПАГ и «Ай Си-Групп»

       В предъявленном Риттеру и фон Хоффену обвинении сказано: «Между серединой декабря 1998 года и февралем 1999-го многочисленные американские вкладчики внесли денежные суммы на счет (одной) компании в Земельном банке Лихтенштейна <...>. Этот счет был открыт Джеймсом Секстоном <...>. В Земельном банке он выдал себя за экономического распорядителя <...>. 09.02.1999 банк заблокировал счета компании <...>, так как посчитал, что его ввели в заблуждение в отношении экономического распорядителя. <...> Секстон обратился к Рудольфу Риттеру <...>, а также Евгению фон Хоффену. Он был известен (им) по предыдущим деловым связям <...>.

       Впоследствии компанией (из системы «Ай Си-Групп», в которой непосредственно работал Риттер. — Р.Ш.) <...> для тех вкладчиков, которые внесли более 100 000 долларов, был организован фонд. В итоге 24.03.1999 для 12 вкладчиков было организовано 12 фондов. <...> Покупка акций компании СПАГ также обсуждалась <...>.

       Относительно компании СПАГ, речь идет о компании, учрежденной в 1992 году, которая котируется на бирже с 1997-го <...>. Рудольф Риттер был членом наблюдательного совета компании. К тому времени различные фирмы, находящиеся в сфере влияния Рудольфа Риттера, владели более 260 000 акций компании СПАГ.

       Обвиняемые решили тогда приобрести в целом 35 000 акций для фондов вкладчиков. При этом 30 000 акций должны были быть приобретены вне биржи у фирмы (из системы «Ай Си-Групп». — Р.Ш.) <...>. Акции должны были покупаться по максимальной цене 15 евро за акцию. Обвиняемые договорились о том, чтобы датировать <...> письмо (о покупке акций. — Р.Ш.) задним числом <...> по той причине, что курс этих акций в этот день был значительно выше <...>.

       Интерес Рудольфа Риттера в покупке акций СПАГа вне биржи по наиболее высокой цене основывается, вероятно, также на том, что различные компании в сфере влияния Рудольфа Риттера держали более 260 000 этих акций <...>».

       По самым скромным подсчетам, для того чтобы получить такое количество ценных бумаг СПАГа, структуры Риттера должны были, по идее, вложить в предприятие порядка 3 млн евро. Так откуда деньги?

       Согласно прокурорскому документу, СПАГ «котируется на бирже с 1997 года». Ради исключительно теоретического интереса сопоставим некоторые даты: именно к 1997 году, по мнению прокуратуры, наступил апофеоз отношений фирм системы «Ай Си-Групп» с наркобаронами. А в 1998—1999 годах зафиксированы многомиллионные проводки от СПАГа к питерской фирме «Знаменская» (средства вложены в питерские бизнес-центры, крупные офисные здания, которые и сейчас приносят сумасшедшую прибыль). Деньги внезапно минимизировались и застыли сразу же после ареста Риттера в Лихтенштейне. Напомним, что Рудольф Риттер входил в руководство «Ай Си-Групп», СПАГа и «Знаменской», объединяя своим именем эти три компании.

       Как мы уже говорили, после суда в Лихтенштейне обвиняемые получили смешные сроки: фон Хоффену дали один год, прибавив его к предыдущим восьми, на которые его осудили раньше по делу о мошенничестве. Риттер получил 18 месяцев условно. Оба настояли на том, что об отмывании денег и не помышляли и использовали законные приемы.

       Не удовлетворившись разбирательством в Лихтенштейне и мягким приговором, в Германии начали свое расследование. Там тоже интересуются странными хронологическими совпадениями и хотят выявить все связи. Расследование до недавнего времени вела прокуратура Дармштадта.

       Мы, конечно, отправим запрос в Генпрокуратуру РФ. Ведь там могли бы начать проверку, запросить, к примеру, ту же Германию о происхождении тех миллионов, которые были вложены в недвижимое имущество Санкт-Петербурга… Но не будем предаваться мечтам. Генпрокуратура РФ это вряд ли осилит. В руководстве СПАГа были очень заметные питерцы, которые пошли в рост вместе с Владимиром Путиным.

 Лирическое отступление: из жизни наркобаронов

       Из обвинительного заключения: «Хуан Карлос Сааведра (как было отмечено, компаньон, клиент Риттера. — Р. Ш.) уже в начале 90-х находился в центре внимания американской службы по борьбе с наркотиками. В материале дела ON 72, к примеру, приводятся четкие доказательства того, что Сааведра отмывал деньги от наркотиков для «Кали Картеля» и продолжает заниматься отмыванием денег для организаций-преемников после его распада.

       В отчетах американской службы по борьбе с наркотиками говорится, например, что некто Антонио Окампо, проживающий в г. Кали/Колумбия, в июле 1991 года сообщил по телефону тайному агенту, что он пытался установить связи с организациями по отмыванию денег. <...> Этим делом в США управлял Сааведра. Последний, по его словам, имел также связи с банками и людьми в Колумбии <...>.

       В отчете службы по борьбе с наркотиками от 20.08.1991 сообщается, что тайный агент встречался с Сааведрой в США. Во время этого разговора Сааведра заявил, что он отмывает деньги для «Кали Картеля», а именно с помощью своей должности в компании «Пруденшел Бейч Секьюритиз» <...>, при этом он также объяснил, как он использовал фиктивных лиц, чтобы прикрыть свои операции, и как он сотрудничал с людьми в Европе, которые не оставляли «следов на бумаге».

       В другом отчете службы по борьбе с наркотиками говорится, что 18.09.1991 состоялась повторная встреча между Сааведрой и тайным агентом. На этой встрече Сааведра рассказал, что для своих операций также с помощью вымышленных клиентов и подставных лиц он везде может открывать счета, по которым <...> невозможно установить истинных распорядителей и источники денег. Он также объяснил, как он отмывает деньги для своих клиентов, которые занимаются торговлей кокаином, и как впоследствии он приобретает предметы повседневного спроса <...>.

       В декабре 1999 г. тайный агент D. E. A. (американское агентство по борьбе с наркотиками. — Р. Ш.) произвел для наркоторговца контрольный денежный перевод <...>. Деньги должны были перевести на счет компании <...> группы Сааведры в Лихтенштейне (созданной «Ай Си-Групп» Риттера и фон Хоффена. — Р. Ш.) <...>. В ходе анализа счетов всплыли лица и фамилии, которые находятся в тесной связи с торговлей наркотиками и отмыванием денег <...>. Так, некто Дентон Халли получил от компании <...> 32 000 швейцарских франков <...>, был связан с торговлей марихуаной, героином и кокаином <...>.

       Роза Эльвира Нарваез-Муноз внесла в июле 1998 г. сумму в размере около 300 000 швейцарских франков на счет компании <...> (также созданной «Ай Си-Групп». — Р. Ш.). Роза Нарваез-Муноз является гражданкой Колумбии. В 1999 г. она украла выручку от торговли наркотиками одной организации во Флориде.

       Некто Франсуа Серре в январе 1998 г. получил от компании «Евро-Руссо» сумму в размере 10 000 швейцарских франков <...>. Этот Франсуа Серре, вероятно, представлял в 1995 году известного колумбийского торговца кокаином Хосе Сантакруз-Лондоно на переговорах о замороженных доходах, которые были получены от торговли наркотиками.

       Мария Санклементе является в дополнительных уставах (фирмы, опять же порожденной «Ай Си-Групп» Риттера и фон Хоффена. — Р.Ш.) первым выгодоприобретателем. Речь идет о невестке известного колумбийского торговца кокаином Жильберто Родригез-Орехуэла. Супруга Хосе Сантакруз-Лондоно <...> Ампаро Кастро де Сантакруз получила в ноябре 1997 года 11 000 долларов США от компании (опять же созданной не без поддержки Риттера и фон Хоффена. — Р.Ш.).

       Венским адвокатом <...> в 1997 г. были переведены в Лихтенштейн денежные суммы в размере около 2,8 млн швейцарских франков. Речь идет о деньгах Эсперанцы Родригез де Кастро, которая является тещей Хосе Сантакруз-Лондоно <...>.

       В документах компании (снова созданной «Ай Си-Групп». — Р.Ш.) находится факс от Сааведры <...> касательно векселя на 50 000 долларов. Вместе с банковской гарантией прилагалось еще письмо за подписью «Фаугт» <...>. Было установлено, что Тодд С. Фаугт был законно осужден в США за отмывание денег, связанных с наркотиками <...>».

       В общем, у Владимира Путина и других питерцев в СПАГе были весьма предприимчивые компаньоны с очень разветвленными связями и широким кругом знакомств. Работа фирм, порожденных «Ай Си-Групп», в интересах целого полка наркодельцов, собранных со всего мира, подтверждает это наилучшим образом. А ведь в системе «Ай Си-Групп» были еще и сотни тысяч акций СПАГа.

Видные питерцы

       Согласно уставным документам СПАГа, еще в декабре 1992 года в наблюдательном совете организации вместе с Владимиром Путиным (зампредседателем) числился, к примеру, Сергей Беляев. Он руководил Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Впоследствии Беляев стал гендиректором Федерального управления по делам несостоятельности (банкротство) при Госкомимуществе РФ, первым заместителем председателя Госкомимущества, а в 1995 г. — его председателем и вице-премьером правительства РФ...

       В том, что касается правления СПАГа, в материалах фирмы было отмечено следующее: «Предусмотрено назначение в качестве еще одного члена правления г-на доктора Львова, председателя правления банка «Санкт-Петербург». Член экономического совета при президенте РФ, регулярный участник всемирного экономического форума в Давосе Юрий Львов входил в руководство многих банков. Но, после того как Владимир Путин стал президентом, его карьера особенно примечательна. В 2000 году Львов стал замминистра финансов РФ, в 2001 г. — председателем правления Газпромбанка.

       О Владимире Смирнове, который тоже упомянут в бумаге, мы не раз говорили. После работы в фирмах системы СПАГа (по странному совпадению, сразу же после скандала с арестом Рудольфа Риттера в Лихтенштейне) Смирнов был принят на работу в структуры Управления делами президента РФ. А спустя некоторое время назначен руководителем внешнеэкономического агента Минатома РФ «Техснабэкспорта» с миллиардным годовым оборотом.

       Особое внимание следует обратить на то, что в документах СПАГа появилось одно неизвестное питерское лицо. Вот «Список акционеров с правом голоса, присутствовавших на общем годовом собрании компании СПАГ, состоявшемся 28.08.1996 в Шератон-Отеле, Франкфурт-Аэропорт». Под девятым номером указан некто Игорь Давыдов (Davidoff) из Санкт-Петербурга, который имел право голосовать 2 200 акциями.

       Об этой фигуре нам пока ничего не известно. Не исключено, что это и есть представитель еще неизвестного «питерского резерва», который через какое-то время проявится в бизнесе или политике.

Уважаемый г-н Президент!

       В первый раз мы публиковали материал о компании СПАГ перед избранием Вас на первый срок и трижды отправляли его в Вашу пресс-службу. Нам обещали ответить, но ответов не последовало.

       Мы понимаем, что начало 90-х – сложный период, в который происходила и не совсем корректная приватизация, и передел собственности. Безусловно, все люди, имевшие отношение к бизнесу, были вынуждены играть по тем правилам. И все же мы бы хотели получить ответы на наши сегодняшние вопросы и опубликовать их.

       1. Уважаемый господин Президент! Знали ли Вы, что компаньоны Ваших деловых партнеров — колумбийские и американские наркоторговцы, а также специалисты по отмыванию «грязных» денег?

       2. Были ли у Вас подозрения относительно происхождения денег, которые шли от фирмы СПАГ (где Вы оказались членом наблюдательного совета) в Санкт-Петербург?

       3. Последует ли от Вас указание Генпрокуратуре России о помощи немецкому расследованию в отношении основных партнеров фирмы СПАГ?

***

  

Связи Путина с наркомафией!!!

Неразборчивые связи северной столицы. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

В прошлом номере "Совершенно секретно» мы уже упоминали секретный доклад немецкой разведки BND, в котором группа лихтенштейнских адвокатов подозревалась австрийской прокури турой в отмывании денег наркомафии и российской организованной преступности. Собственно говоря, немецкие спецслужбы подготовили два рапорта, и один из них, датированный апрелем 1999 года, оказался в руках у журналистов, да и то в сокращении и с вымаранными именами и названиями компаний. А как раз это было самым интересным. Впрочем, французская газета «Ле Монд» располагала полным текстом рапорта.

В нем и упоминалась компания SPAG как одна из компаний злополучного лихтенштейнского адвоката Рудольфа Риттера (подробнее о нем в прошлом номере). Вряд ли кто-то мог предположить, что SPAG окажется одной из ключевых компаний на рынке недвижимости в Санкт-Петербурге.

Итак, SPAG. Согласно официальной информации Торгово-промышленной палаты Франкфурта-на-Майне, компания St. Petersburg Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellshaft (SPAG) была создана 4 августа 1992 года. Среди учредителей компании (которые сами же и оплатили все акции) были адвокат Рудольф Риттер собственной персоной. Комитет по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга, банк «Санкт-Петербург» и германо-российское совместное предприятие «Информ-Футуре». Именно тогда Рудольф Риттер стал вице-председателем наблюдательного совета компании. И именно в этой компании до 7 мая 2000 года — дня своей инаугурации — президент России Владимир Путин числился «советником без зарплаты».

Каким образом коммерческий адвокат из Лихтенштейна, работавший, как утверждает BND, на клан колумбийских наркобаронов Очоа, оказался в одной упряжке с руководителями Санкт-Петербурга, а теперь и страны? Это очень важный вопрос, требующий разъяснений.

«Тайные» компании

С формальной точки зрения появление Владимира Владимировича Путина среди советников компании можно объяснить. Он возглавлял Комитет внешних связей администрации Санкт-Петербурга, и через его руки вполне официально проходили учредительные документы любого совместного предприятия. Позже эта практика изменилась, и регистрацией совместных предприятий занимались уже другие учреждения, хотя и под контролем Путина. «Темные пятна» в чистой биографии нынешнего президента России проявились, видимо, именно в этот период.

В 1992 году Петр Авен, которого ныне принято называть олигархом из группы «Альфа», будучи министром внешнеэкономических связей России, своим распоряжением передал функции представителя МВЭС по Санкт-Петербургу Владимиру Путину. Быть может, это назначение спасло Путина от возможного участия в серьезном расследовании по поводу выдачи руководимым им комитетом экспортных лицензий на весьма крупные объемы нефтепродуктов, цветных металлов и других серьезных товаров. Комитет не имел на это права, а большинство фирм, с которыми он заключил контракты для ввоза в Санкт-Петербург продуктов питания, оказались подставными компаниями. Этой историей занималась Марина Салье, тогда депутат Петербургского совета, и ее коллеги. «Комиссия Салье», как принято называть эту группу, неплохо поработала, и ее отчет можно было бы считать образцовым, если не думать о том, что он был выброшен на мусорную свалку. Суммы «потерь» за недопоставленные продукты питания, даже по моим очень скромным подсчетам, оказались фантастическими - десятки миллионов долларов. Путин в «предвыборной» книге, составленной из интервью с ним, и сам признал, что большинство компаний оказались подставными, но отыскать их следы было невозможно.

На деле же многие из владельцев «тайных» компаний были вполне досягаемы. А некоторые оказались даже его соседями по даче.
Самым интересным документом нашего расследования является первая лицензия на вывоз 150 тысяч тонн нефтепродуктов, подписанная лично Владимиром Путаным.

Право на вывоз получил тогда Григорий Мирошник, глава концерна с загадочным названием «Интеркоммерц-Формула-7». Этот удачливый господин ко времени подписания контракта с Путиным - на поставку продуктов в обмен на нефть - уже успел «нагреть» Западную группу войск на 18 миллионов немецких марок. По информации правоохранительных органов, участвовал он и в знаменитых махинациях с чеками «Урожай-90». Генпрокуратура до сего дня пытается безуспешно заполучить Мирошника из Греции, где у него возникли свои проблемы с местными властями. В Грецию он сбежал из США -от преследований ФБР. И это было не первое бегство. В 1993 году, когда за ним должны были прийти из Генпрокуратуры, он сбежал из России на самолете бывшего вице-президента Александра Руцкого, отправлявшегося в Испанию. Так что бегает он уже много лет.

Впрочем, кроме Мирошника, нынешнему президенту России приходилось встречаться и со многими другими интересными персонажами...

Скрытые мотивы

В то время как созданная в 1992 году с участием адвоката из Лихтенштейна компания SPAG начинала свою деятельность, другие «инвесторы» искали пути на российский рынок. И при этом происходили очень странные вещи. Спецслужбы разных стран вдруг обнаружили, что крупные каналы доставки кокаина в Европу действуют через Россию. Активность наркоторговцев была очень серьезной: задержанные в Европе партии составляли сотни килограммов. Но доказательств существования российского канала не было, пока в феврале 1993 года под Выборгом не задержали контейнер с грузом колумбийской тушенки. Вес кокаина, спрятанного в банках, составил 1092 килограмма.

Удивительно, что эта история была вскоре забыта. Арестовали ее участников - граждан Израиля, России и Колумбии, но организаторы поставки не пострадали. Более того, именно в 1993-1994 годах, после задержания тонны кокаина, они создали в Петербурге и Москве целую сеть компаний. В том числе и совместные предприятия с Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который в то время возглавлял Владимир Путин.

Речь идет о бельгийской компании DTI и ее создателе Оскаре Донате. В книге бельгийского журналиста Алана Лальмана «Организация» приводится информация, согласно которой Донат был арестован в Израиле как подозреваемый по делу о выборгеком кокаине (вскоре он был освобожден за недостатком улик). Его компания DTI должна была осуществить перевозку колумбийских «консервов» в Пмиандию. Партнером Доната, который представляет целую семью, был Ювал Шемеш, один из арестованных и впоследствии осужденных организаторов поставки кокаина в Европу Компания Доната и Шемеша JT Communications Services создала в Санкт-Петербурге, а затем и Москве одно из крупнейших предприятий пейджинговой связи. Но есть и более серьезные вещи. Компания DTI создала один из крупнейших таможенных терминалов, при этом основными партнерами ее выступали Объединение охраны ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Особый отдел Санкт-Петербургской военно-морской базы. По крайней мере, так указано в базе данных налоговой инспекции города.

Когда в 1993 году за попытку контрабанды редкоземельных металлов был арестован заместитель мэра Собчака Лев Савенков, никто не обратил внимания на то обстоятельство, что он работал генеральным директором Торгового дома «Алиса». Вернее, обратили, но не придали этому значения. Между тем Торговый дом «Алиса» - одно из первых предприятий Оскара Доната в Санкт-Петербурге. В своем раннем интервью Донат говорил, что был очень тесно связан с Анатолием Собчаком. Правда, природа этой связи мне не очень понятна.

После шума в прессе вокруг задержания в Вы-борге груза наркотиков кокаин пролежал более двух лет на складе в Петербурге, хотя по международным правилам Управление ФСБ города должно было его уничтожить. В 1996 году один из руководителей управления заявил прессе, что удалось договориться с ООН и кокаин будет «отправлен на переработку» в Москву. Есть еще одно странное обстоятельство в этой истории. Кокаин не должны были задерживать в Выборге. Проводилась совместная операция европейских спецслужб. Называлась она «Акапулько», и поставка была контролируемой. Это означает, что груз должен был дойти хотя бы до Германии и на всем пути отслеживались участники наркоканала. В Германии кокаин уничтожили бы. Все получилось иначе. Российскую сторону уведомили о поставке, и простой милиционер (или таможенник, так и осталось неясным) вдруг абсолютно случайно догадался, что в консервах - кокаин. Смешная история.

Петербургская недвижимость

13 июля 1994 года Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал акционерное общество закрытого типа «Знаменская». Руководитель ее - Владимир Смирнов, а среди первоначальных учредителей - компания «Информ-Фу-туре», возглавляемая все тем же Смирновым, SPAG и еще одна очень интересная фирма, зарегистрированная на острове Джерси, — VS Real Estate Investments Ltd. (VS - это, возможно, Владимир Смирнов?).

Смирнов - человек, который очень близок Путину (он даже создавал вместе с ним Петербургскую валютную биржу в 1992 году) и который возглавлял до недавнего времени и «Петербургскую топливную компанию», и «Знаменскую», и еще много других компаний. Возможно, он еще не продал свои акции в этих компаниях. Дело в том, что в мае 2000 года Смирнов приехал в Москву, для того чтобы поработать в Управлении делами президента, где он якобы должен был заняться «вопросами недвижимости». Сейчас он - сотрудник администрации президента РФ.

Но вернемся на несколько лет назад. 3 февраля 1994 года руководство Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга распространило текст приказа «Об утверждении Инструкции по оформлению документов, подтверждающих право на землепользование». Довольно скучный документ. Но в нем в качестве примера приведен текст свидетельства «о праве на землю постоянного (бессрочного) пользования», которое было выдано ТОО «Информ-Футуре» 17 января того же года. Общая площадь участка составила 1287 кв. м. Свидетельство было выдано на основании распоряжения мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, которое он подписал 21 октября 1992 года. В пункте 2 этого распоряжения сказано: «Предоставить совместному российско-германскому предприятию «Информ-Футуре» земельный участок площадью 1,2 га на площади Конституции в квартале 15 западнее Варшавской улицы для строительства гостинично-делового центра сроком на 50 лет». ТОО «Информ-Футуре», созданное двумя оффшорными фирмами и компанией SPAG, через месяц после ее регистрации в Комитете по внешним связям мэрии получает огромный кусок собственности на 50 лет. При этом интересно, что в приказе Собчака пишется об СП «Информ-Футуре», в котором когда-то была доля муниципального предприятия ТПО жилищного хозяйства мэрии Санкт-Петербурга. «Когда-то» потому, что в налоговой инспекции регистрируется уже ТОО «Ин-форм-Футуре» - по другому адресу, - у которого всего три учредителя: фирма Е.С. experts Limited с острова Мэн, уже упоминавшаяся фирма VS Real Estate Investments Ltd. с острова Джерси и собственно SPAG из Франкфурта-на-Майне. И в первой, и во второй фирме с тем же названием «Ин-форм-Футуре» генеральным директором был Смирнов. Выводы читатель пусть сделает сам.

Примерно так же развивались события вокруг «Знаменской». Опять меньше чем через месяц после регистрации «Знаменской» руководство мэрии Санкт-Петербурга передает ей в собственность целый квартал в центре города для создания «бизнесцентра». Сумма компенсации городу за расселение людей, проживавших в этих домах, составила 1500 миллионов рублей. Но через полтора года в другом постановлении по тому же вопросу по-прежнему фигурирует просьба Собчака (иначе не скажешь) выплатить все ту же сумму. Кстати, в начале нынешнего года мэр Санкт-Петербурга Яковлев подписал еще одно постановление, где просил руководство ЗАО «Знаменская» оплатить долг в 1,5 миллиарда старых рублей. Это означает, что Смирнов так и не заплатил за расселение.

Между тем руководство SPAG уже в начале 1996 года официально сообщает в коммерческом регистре, что имеет в собственности крупные объекты недвижимости в Санкт-Петербурге. Представитель Торгово-промышленной палаты во Франкфурте добавляет замечание в официальной публикации, что права на собственность в Санкт-Петербурге остаются неясными. Интересно получается.

В своих интервью прессе в 1995-1996 годах Смирнов утверждает, что работы по реконструкции бизнес-центров ведутся исключительно на средства, полученные от продажи акций петербургских компаний холдинга на бирже во Франкфурте-на-Майне. Иначе говоря, работы ведутся не на кредитные средства, а за счет продажи выпущенных акций. В некоторых публикациях со ссылкой на Смирнова даже называлась цена - 140 марок за одну акцию. Эти заявления ничем не подтверждаются. Если посмотреть, как продавались акции SPAG в Германии, то их стоимость неуклонно снижалась за редким исключением, и цена в 140 марок - это преувеличение усредненной цены в несколько раз. С другой стороны, акции SPAG появились на немецких биржах лишь в 1997 году. О каких деньгах тогда говорил Смирнов? Откуда взялись средства на строительство?

В июне 1999 года четыре не названных в проспекте акционера «Знаменской» на своем собрании выбрали в совет директоров Владимира Барсукова, ранее носившего фамилию Кумарин. Тогда же было принято решение о договоре залога с компанией SPAG в качестве дополнения к инвестиционному контракту от 1997 года.

Если верны сведения российских правоохранительных органов (первой половины девяностых) и СМИ о Владимире Барсукове-Кумарине, что он возглавлял преступную «тамбовскую» группировку, то у BND были серьезные основания говорить о связях SPAG с российским криминалом. А если согласиться с аргументами рапорта BND, то вполне возможно, что деньги SPAG, идущие в Санкт-Петербург в качестве инвестиций, - это те самые «грязные деньги». А в обмен на «немецкие инвестиции» ЗАО «Знаменская» передает почти полностью свою собственность в Санкт-Петербурге - объекты в историческом центре города.

Хорошо бы понять, почему санкт-петербургские власти принимали столь деятельное участие в судьбе компаний Владимира Смирнова. Ведь в 1992 году Собчак даже написал трогательное письмо компании SPAG со словами: «...мы поддерживаем вас политически и административно». Это было заметно. Упоминание об этом письме SPAG даже разместила на своем официальном сайте в Интернете.

О другой компании, где Смирнов стал руководителем, — «Петербургской топливной компании» - можно рассказывать долго. Это монополист на рынке розничной продажи нефтепродуктов в Петербурге. А постановление правительства города о создании сети бензозаправочных станций «Петербургской топливной компании» подписывал лично Владимир Путин. Достаточно сказать, что заместителем председателя совета директоров «ПТК», согласно последним из представленных в ФКЦБ проспектов эмиссии, является Владимир Барсуков.

Многие в Петербурге, наверное, уже знают, что раньше этого человека звали Владимир Кумарин и во многих публикациях со ссылкой на правоохранительные органы или без ссылки его называли лидером «тамбовской» группировки. Вот фрагмент из публикации в газете «Коммерсант» от 25 октября 1995 года: «По данным РУОП, «тамбовская» преступная группировка насчитывает около трехсот активных участников. В настоящий момент она занимает лидирующее положение в Санкт-Петербурге. Занимается преимущественно вымогательствами, похищениями людей, ограблениями и разбойными нападениями. В преступном сообществе господствует строгая дисциплина и абсолютное подчинение лидерам. Мозговым центром «тамбовцев» является Владимир Кумарин. Именно его называют основателем группировки».

Недавно Барсуков-Кумарин дал интервью газете «Коммерсант-Daily» по поводу своей полной непричастности к громкому убийству своего конкурента в Питере - главы «Балтийской финансово-промышленной группы» Павла Капыша. Говорил он вполне убедительно, объясняя, что так называемые «преступные группировки» уже давно не актуальны, так как ушли в большой бизнес.

В совете директоров ЗАО «Знаменская» он появляется в 1999 году. И если сравнивать с предыдущими проспектами, фактически заменяет Рудольфа Риттера, который также был одним из директоров в ЗАО «Знаменская». Вот такая преемственность.

Начиная свое расследование, я посылал список вопросов Владимиру Смирнову. Спрашивал его и об отношениях с Владимиром Путаным. А через несколько дней в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилась статья самого Смирнова с совершенно безобразными наладками на меня и членов моей семьи. Но главное то, что статья представляла собой ответы на мои вопросы. В определенном, конечно, контексте. И вот на вопрос об отношениях с Пуганым Владимир Смирнов ответил так: «С Владимиром Владимировичем Путаным я познакомился в 1991 году во Франкфурте-на-Майне, где решался вопрос привлечения в наш город первых частных западных инвестиций...»

Перечисляя проекты, в которых он участвовал вместе с Пуганым, Смирнов совершенно справедливо отмечает: «С той поры прошло девять лет, и за все эти годы я ни разу не испытал разочарования ни в деловых, ни в профессиональных, ни в человеческих качествах Владимира Владимировича...»

А меня, к сожалению, огорчило одно качество. Неразборчивость в связях.